INFORMAÇÕES, ACONSELHAMENTO E CONSULTORIA RELACIONADOS À DETECÇÃO, AO COMBATE E À DEFESA CONTRA CRIMES FINANCEIROS, INCLUINDO LAVAGEM DE DINHEIRO, FRAUDE FINANCEIRA, FRAUDE DE CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO E FRAUDE ONLINE; INFORMAÇÕES, ACONSELHAMENTO E CONSULTORIA RELACIONADOS AO MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS, À DETECÇÃO E À PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS FINANCEIROS SUSPEITOS E À REDUÇÃO DE PERDAS MONETÁRIAS; INFORMAÇÕES, ACONSELHAMENTO E CONSULTORIA RELACIONADOS À AUDITORIA DO TIPO "DUE DILIGENCE"; À VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES E AO VETO (EM DECORRÊNCIA DA VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES) DE CLIENTES E DE POTENCIAIS CLIENTES; INFORMAÇÕES, ACONSELHAMENTO E CONSULTORIA RELACIONADOS À IDENTIFICAÇÃO, À INVESTIGAÇÃO, À ANÁLISE E À GESTÃO DE CASES DE CRIMES FINANCEIROS DE TODOS OS TIPOS; INFORMAÇÕES, ACONSELHAMENTO E CONSULTORIA RELACIONADOS À CONFORMIDADE REGULAMENTAR ("COMPLIANCE"), À EFICIÊNCIA OPERACIONAL, À GESTÃO DE RISCO E À GOVERNANÇA CORPORATIVA.;